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临海破获首例特大POS机非法套现案

作者:胡学明 时间:2012年05月17日 信息来源:中国台州网

    临海破获首例特大POS机非法套现案,刷卡套现1.27亿元,3人被逮捕,9人取保候审

昨天,39岁的郑某迫于警方追查的压力,来到临海市公安局治安大队投案自首。至此,临海首例特大POS机非法套现案的12名涉案人全部归案,临海警方彻底端掉了以卢威为首的POS机刷卡套现犯罪团伙。该团伙刷卡套现金额达1.27亿元。

    今年4月,临海市公安局在打击经济犯罪破案大会战中,加大了对经济犯罪的打击力度,在前期排摸基础上,加强走访,注重法制宣传、防范教育,增强金融等部门的防范意识。临海市治安大队民警在走访银行单位时,获悉POS机刷卡套取现金现象严重,如不及时打击,将会严重破坏金融市场的管理秩序。

    临海市治安大队民警经过排查掌握线索后,将POS机刷卡套取现金案立为非法经营案开展工作,4月初发现古城街道怡江苑有人在家里利用POS机进行非法套现活动。于是,民警进行蹲点、守候,很快将目标锁定在怡江苑1幢503室、犯罪嫌疑人卢威身上。4月5日下午,三位民警假扮“客户”,跟随刷卡“客户”进入503室,现场缴获销售终端机(POS)5台,验钞机2台,并将犯罪嫌疑人卢威等5人现场抓获。

    经审查,今年35岁的卢威是东塍镇勤勇村人,大学计算机专业毕业,原在市农村信用联社工作期间,因沉迷于赌博,欠赌债几百万元被单位辞退。被辞退后的卢威,仍执迷不悟,只想一夜暴富,快速捞钱。他利用自己的知识及金融工作经验,看准银行为商户配备pos机,在货物交易结算存在的漏洞,为他人刷卡套现,收取1%至1.5%手续费,来获取巨大利益。

    据卢威交代:“我注册的市宏利五金店,表面上虽然都有具体地址,但其实根本没有办公经营场所,也没有具体的业务发生,就是单纯为了申办POS机……从2010年开始1只POS机每天都能刷出去三、四万元人民币……随着客户的增多,套现量剧增,我又以父母、妻舅的身份证,在临海市工商局注册营业执照,又向临海市农村信用社、临海市农行申领了4只POS机,供自己为他人刷卡套现……”

    刷卡套现的“生意”实在太好了,这5台POS机还不够用。于是,卢威就发展李某等7人成为自己的下线,他把自己“客户”介绍给李某等人,向他们收取介绍费。他们分别向工商部门注册了营业执照,向银行共申领了9台POS机,并格外小心,以熟带熟,隐藏在私房内交易。但天网恢恢,疏而不漏,不法套现者还是被我们公安民警“套”住了。

    目前,主犯卢威和合伙人李某、张某被依法逮捕,赵某等9人取保候审,等待他们的将是法律的惩罚。

     

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